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行業(yè)新聞

請立刻提醒你的中東客人不要從這四家銀行付款！

release time：2017-07-14

中國銀行總行發(fā)布通知，從7月7日起，又新增加了四家制裁銀行名單，這四家制裁銀行全部來自于中東。而只要是制裁銀行的匯款，將全部被中國銀行審查。分別為：

 

 

 
 
 

Arab banking corporation 阿拉伯銀行

National commercial bank 國民商業(yè)銀行

Mshreq bank 馬士里格銀行

National bank of dhabi 阿布扎比國家銀行

 
 
 

 

 

有中東客人的，請注意提醒買家不要從這四家制裁銀行付款！

 

 

如何辨識客人是否屬于制裁的國家、銀行、企業(yè)等呢？建議去看 美國對外制裁通過美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)、即OFAC的名單，它的制裁范圍要大于聯(lián)合國的制裁名單，并且比較有威力。

 

OFAC的制裁分為三類：

 

 

1

對國家的制裁。

 

 

OFAC的最新名單如下：

 

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          制裁名單
          
			          		
			
			
          英文
          
			          		
			
			
          更新日期
          
			          		
		
          
		
          
			
			
          巴爾干相關(guān)
          
			          		
			
			
          Balkans-Related  Sanctions
          
			          		
			
			
          02/03/2017
          
			          		
		
          
		
          
			
			
          白俄羅斯
          
			          		
			
			
          Belarus  Sanctions
          
			          		
			
			
          04/28/2017
          
			          		
		
          
		
          
			
			
          布隆迪
          
			          		
			
			
          Burundi  Sanctions
          
			          		
			
			
          06/02/2016
          
			          		
		
          
		
          
			
			
          中非共和國
          
			          		
			
			
          Central African  Republic Sanctions
          
			          		
			
			
          04/12/2017
          
			          		
		
          
		
          
			
			
          古巴
          
			          		
			
			
          Cuba Sanctions
          
			          		
			
			
          06/16/2017
          
			          		
		
          
		
          
			
			
          古巴相關(guān)
          
			          		
			
			
          Cyber-related  Sanctions
          
			          		
			
			
          02/08/2017
          
			          		
		
          
		
          
			
			
          剛果民主共和國相關(guān)
          
			          		
			
			
          Democratic  Republic of the Congo-Related Sanctions
          
			          		
			
			
          06/01/2017
          
			          		
		
          
		
          
			
			
          伊朗
          
			          		
			
			
          Iran Sanctions  
          
			          		
			
			
          05/17/2017
          
			          		
		
          
		
          
			
			
          伊拉克相關(guān)
          
			          		
			
			
          Iraq-Related  Sanctions
          
			          		
			
			
          04/04/2016
          
			          		
		
          
		
          
			
			
          黎巴嫩相關(guān)
          
			          		
			
			
          Lebanon-Related  Sanctions
          
			          		
			
			
          07/30/2010
          
			          		
		
          
		
          
			
			
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